Pressmeddelande
14 mars 2012
Justitiedepartementet
Effektivare bekämpning av penningtvätt
I dag har 2010 års penningtvättsutredning överlämnat betänkandet Penningtvätt - kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud, SOU 2012:12, till justitieminister Beatrice Ask. Särskild utredare har varit Petter Asp som är professor i straffrätt vid Stockholms universitet.
Utredningen har haft i uppdrag att bland annat göra en översyn av kriminaliseringen av penningtvätt. Penningtvättsåtgärder är i dag straffbara huvudsakligen som penninghäleri men denna bestämmelse tillämpas sällan. Ett av skälen till detta är att regleringen anses komplicerad och svårtillgänglig.
I syfte att göra den straffrättsliga regleringen av penningtvätt mer överskådlig och lättare att tillämpa föreslår utredningen bland annat att bestämmelserna om straff för penningtvätt bryts ut ur brottsbalken och placeras i en egen lag, lagen om penningtvättsbrott. Utredningen lägger också fram förslag till lagändringar för att underlätta för åklagare att bevisa att pengar eller annan egendom har ett brottsligt ursprung.
Enligt förslaget ska en handling vara straffbar som penningtvättsbrott, om den innebär att någon överlåter, förvärvar, omsätter, överför eller vidtar annan sådan åtgärd med pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet, under förutsättning att gärningen syftar till att antingen dölja egendomens ursprung eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Detsamma ska gälla den som tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som kan ge en skenbar förklaring till innehavet av pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet, den som deltar i transaktioner som utförs för skens skull, den som uppträder som bulvan eller som vidtar annan sådan åtgärd, om åtgärden har det angivna syftet. Regleringen ändras så att den inte utesluter ansvar för den som vidtar penningtvättsåtgärder avseende vinning från ett förbrott som han eller hon själv har begått (så kallad självtvätt). Enligt förslaget ska försök vara straffbart inte bara vid grovt brott utan även vid försök till penningtvättsbrott av normalgraden.
Utredningen föreslår vidare att det straffbara området för penningtvätt utvidgas på så sätt att det under vissa omständigheter ska vara möjligt att döma till ansvar för penningtvättsbrott trots att inte förbrottet är styrkt. Det gäller till exempel när någon i näringsverksamhet medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte.
För att förbättra möjligheterna att komma åt brottsvinster och egendom avsedd för finansiering av terrorism föreslår utredningen att det införs en möjlighet att under vissa förutsättningar och under en tid av högst två arbetsdagar belägga egendom med ett förbud att disponera den, så kallat dispositionsförbud. Förbudet är avsett att användas i tiden innan det finns tillräckliga skäl att besluta om sådana tvångsåtgärder som normalt förekommer under en förundersökning.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.
Kontakt
Anna ErhardtPressekreterare hos Beatrice Ask
Petter Asp
särskild utredare
0733-91 16 75
Katarina Kölfors
utredningssekreterare
08-405 90 19
