Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Regeringen har idag presenterat förslag till skärpt reglering av finansiella institut, exempelvis valutaväxlare, i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa förslag skickas nu ut på remiss.

En av regeringens främsta prioriteringar är att stoppa den organiserade brottsligheten. Bedrägerier har en tydlig koppling till kriminella gäng och brottsvinsterna återinvesteras ofta i grov organiserad brottslighet. Därför presenterar regeringen nu åtgärder som ska försvåra och förebygga bedrägerier och efterföljande penningtvätt.

För att knäcka gängen måste vi slå mot deras livsnerv – pengarna. Om de inte kan tvätta pengar försvinner den ekonomiska förutsättningen för deras verksamhet. Regeringen går därför fram med förslag som ska göra det lättare för myndigheter och banker att utbyta uppgifter för att bekämpa penningtvätt.

I dag onsdagen den 27 april håller finansmarknadsminister Max Elger pressträff för att presentera förslag till nya åtgärder mot penningtvätt.

Här kan du ta del av remissinstansernas yttranden som inkommit till Justitiedepartementet gällande promemorian Straff för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2022:6).

Finansmarknadsminister Max Elger träffade i går ansvariga ministrar för medlemmarna i Financial Action Task Force, FATF. Ministrarna enades om en deklaration som ska vägleda FATF:s framtida arbete med bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

I promemorian gör utredaren bedöm­ningen att en kriminali­sering skulle vara ett effektivt sätt att förebygga, förhindra och bekämpa deltagande i en terrorist­organisation och att det föreligger ett behov av en sådan kriminali­sering. Behovet motiverar även att möjlig­heten att begränsa förenings­friheten utnyttjas.

Sedan hösten 2014 har regeringen överlämnat 28 proposi­tioner med lag­förslag specifikt riktade mot terrorism, se lista nedan. Bland förslagen kan nämnas skärpta åtgärder mot resor i terrorism­syfte, skärpta åtgärder mot penning­tvätt och finansiering av terrorism, ett effektivare informations­utbyte mellan polis och socialtjänst, skydd mot betalnings­verktyg, och så sent som i mars 2022 en samlad straff­rättslig terrorism­lagstiftning.

Här kan du ta del av remissinstansernas yttranden som inkommit till Finansdepartementet gällande promemorian Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism (utkast till lagrådsremiss).

Idag onsdag den 23 februari håller finansmarknadsminister Max Elger en pressbriefing om regeringens intensifierade arbete mot bedrägerier och penningtvätt.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att motverka att aktie­bolag och andra före­tag används för att begå brott och oegentlig­heter.

Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har idag överlämnat sitt betänkande till finansmarknadsminister Åsa Lindhagen.

Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.